N° 49975/18 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL DIQUE S.A.
Texto del aviso
CENTRAL DIQUE S.A.
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de agosto de 2018 a las 12:00
horas a celebrarse en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA:
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.913 - Segunda Sección 163 Miércoles 18 de julio de 2018
1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta; 2º) Consideración de los documentos indicados
en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;
3º) Consideración de la desafectación de la reserva facultativa y consideración y destino de los resultados del
ejercicio y de los montos desafectados de la reserva facultativa; 4º) Consideración de la gestión del Directorio; 5º)
Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 7°) Consideración
de la retribución del Contador Dictaminante de la Sociedad de los estados financieros del ejercicio 2017; 8º)
Designación de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el estatuto;
9°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido
por el estatuto; 10º) Designación de Contador dictaminante.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 27 de julio de 2018 inclusive,
en las oficinas ubicadas en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de
conformidad con lo establecido en el Estatuto Social.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Ortiz de Ocampo
3302, Edificio 3, Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 179 de fecha 25/04/2017 JUAN ALBERTO FURH
- Presidente
e. 12/07/2018 N° 49975/18 v. 18/07/2018