INTELSARO S.A.

INTELSARO S.A.

1) 14/07/2018. 2) “POWERCHINA LTD.” -CUIT. 30-71350940-6-, inscripto en I.G.J. el 17/02/2017, bajo el n° 283

L° 61 T° B de Sociedades constituidas en el extranjero, con domicilio en Encarnación Ezcurra 365, piso 8º

departamento “B”, CABA, “SHANGHAI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION Co. Ltd.”, CUIT. 33-71582743-9, con

la resolución judicial de fecha 12/03/2018, dictada por el Juzgado de Comercio de la Provincia de Jujuy, del

cual la inscripción en el citado Registro de la sociedad, en los términos del artículo 118 de la ley 19.550; Con

domicilio en Calle Lima No 1197, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, “SUPERCEMENTO

Sociedad Anónima Industrial y Comercial”, CUIT. 30-50288841-9-, inscripta en el registro público de comercio,

con fecha de 19/01/1954, bajo el n° 26, f° 364, l° 49, t° A, de estatutos nacionales, con domicilio en 3 de Febrero

2750, Piso 2°, CABA; 3) “INTELSARO S.A.”, 4) FIJACIÓN DE LA SEDE SOCIAL: La sede social queda fijada en

calle 3 de Febrero 2750, Piso segundo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5) El plazo de duración de la

sociedad es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS a contar de la inscripción del Estatuto en la Inspección General de

Justicia. 6) La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a la

CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de la AMPLIACION de la Obra “INTERCONEXIÓN 500 kV

ET NUEVO SAN JUAN - ET RODEO IGLESIA A OPERARSE INICIALMENTE EN 132 kV”. La Sociedad tendrá

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar cualquier acto no prohibido por

la ley o por este estatuto. 7) El capital social es de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000), dividido en 105.000

acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor UN PESO cada una (V/N $ 1) y con derecho a UN (1)

voto cada una, y dividido en dos clases de acciones: Clase A, representativas del cincuenta y un por ciento (51%)

del capital social (el “Paquete Mayoritario”), y Clase B, representativas del cuarenta y nueve por ciento (49%)

del capital social. 8) La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio compuesto por

cuatro (4) directores cuyo mandato durará un ejercicio y el cual será designado por La Asamblea. La Asamblea

designará igual número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se

incorporarán al directorio por el orden de designación. Corresponderán dos (2) titulares y dos (2) suplentes a la

clase “A” de acciones, los cuales serán designados por SUPERCEMENTO y dos (2) titulares, y dos (2) suplentes a

la clase “B” de acciones, los cuales serán designados uno (1) por POWERCHINA y uno (1) SHANGAI ELECTRIC.

El Presidente del Directorio será designado por SUPERCEMENTO. 8) La fiscalización de la sociedad estará a

cargo de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3) Síndicos Titulares con mandato por un ejercicio, los

cuales serán designados: dos (2) por el accionista clase “A”, SUPERCEMENTO, y uno (1) por los accionistas clase

“B”, POWERCHINA y SHANGAI ELECTRIC. La Asamblea designará suplentes en igual número que los titulares y

por el mismo plazo, quienes reemplazarán a los titulares en caso de vacancia en la forma prevista en el artículo

291 de la Ley de Sociedades. 9) Cierre del ejercicio social el 31 de Diciembre de cada año. 10) DESIGNACIÓN

DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Se designa para integrar el directorio a: PRESIDENTE: Santiago Nicolás

Moresco. VICEPRESIDENTE: Raul Alejandro Ibarra. DIRECTORES TITULARES: Manuel Enrique Yalour, Miguel Angel

Marconi, Shuiping Tu, Xiang Dong Yu. DIRECTORES SUPLENTES: Carlos Fontana, Marcelo Alejandro Dabanch

Silva, Dan Shen, Yi Huang. 11) FISCALIZADORA: SINDICOS TITULARES: Arturo Pereira, Horacio Roberto Cerino,

Victor Mariano Payaslian. SINDICOS SUPLENTES: Karl Seither, Andrés Joaquín Steinhauser, Jose Luis Eugia.

Los señores presidente, vicepresidente, directores titulares y suplentes, síndicos titulares y síndicos suplentes:

aceptan los cargos conferidos, todos fijan su domicilio especial en la calle 3 de febrero 2750, piso 2°, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 499 de fecha 14/07/2018 Reg. Nº 1810

Carlos Osman Dick Naya - Matrícula: 4082 C.E.C.B.A.

e. 18/07/2018 N° 51473/18 v. 18/07/2018