POLYMONT ARGENTINA S.A.

POLYMONT ARGENTINA S.A.

EDICTO: Se convoca a los Señores Accionistas de Polymont Argentina S.A. a asamblea general ordinaria de

Accionistas, a celebrarse el día 3 de Agosto de 2018, a las 14.00 horas en Primera Convocatoria y a las 15.00

horas en Segunda Convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Avenida Rivadavia 954 Piso 4° de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea. 2) Motivos de la convocatoria fuera de término. 3) Aprobación de la documentación

prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de

2017. 4) Consideración de los resultados de ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y disposición del

mismo. 5) Fijación de los Honorarios del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 6)

Consideración de la gestión del Directorio por lo actuado durante el ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de

2017. Nota 1: Los Accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia al domicilio social sito en Avenida

Rivadavia 954 Piso 4° C.A.B.A. Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres.

Accionistas en Tucumán 1621 Piso 3° “F”, C.A.B.A., 12 a 17 hs.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/11/2016 ricardo marcelo nota - Presidente

e. 16/07/2018 N° 50586/18 v. 20/07/2018