CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 2 de Agosto de 2018, a las 15:00

horas, en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en los salones del Hotel

Central del Círculo Oficiales de Mar, calle Sarmiento 1867, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones por las que no se ha podido someter la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2017 en tiempo legal. Consideración del Informe Deloitte

3) Autorización al Directorio para proceder a renegociar el contrato rubricado de fecha mayo 2014 con el Consorcio

de Propietarios Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires y Club Atlético Banco de la Provincia

de Buenos Aires, para la adquisición de la franja de terreno utilizada para la construcción del camino y constitución

de una servidumbre de paso de acuerdo a la propuesta elaborada por el Directorio.

4) Autorización al Directorio para instruir al fiduciario sustituto del Fidecomiso San Diego Nuevo a disponer y

otorgar la cesión de los derechos sobre el boleto de compraventa de fecha 23/11/2015 sobre las 19,2 hectáreas

compuestas por las fracciones 722 F, 722 G de la circunscripción IV, lindantes con las tierras adquiridas para la

construcción del camino de acceso al Club de Campo, adquiridas durante la gestión del anterior Directorio sin

aprobación asamblearia previa conforme los términos que ha venido negociando el Directorio.

5) Consideración y eventual aprobación de transformar en cuota extraordinaria, el aporte voluntario de Dos mil

dólares estadounidenses realizado por accionistas. Autorización al Directorio para reintegrar el capital de mutuos

y renegociar los términos de los mismos a quienes suscribieron tales mutuos bajo la administración del anterior

Directorio.

6) Autorización al Directorio para realizar los actos y/o celebrar los acuerdos necesarios para poner término a los

litigios iniciados contra la Sociedad a partir de lo resuelto en las Asambleas del 03/09/2012, 4/10/2012, 09/05/2013,

15/05/2014, 25/04/2016 y demás resoluciones asamblearias impugnadas, en atención a lo resuelto por la Asamblea

del 19/04/18 y lo que se disponga al tratar los puntos precedentes.

Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir conforme el Art. 238

Ley 19.550 con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Conforme Art. 14° del

Estatuto Social únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá representar a más

de dos accionistas. Se encuentran a disposición de los accionistas en el Centro de Atención al Socio copias de

(1) el Informe Deloitte ya difundido entre los accionistas con anterioridad; (2) el boleto de compraventa de fecha

23/11/2015 (3) las Actas de Asamblea referidas en el punto 6 de la convocatoria; (4) el contrato firmado con el

Consorcio de Propietarios del Country Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Club Atlético

Banco de la Provincia de Buenos Aires por el anterior Directorio y los lineamientos de la propuesta del Directorio

en línea con el acuerdo potencial que se ha venido negociando. (5) Listado de contratos de mutuo suscriptos por el

anterior Directorio con indicacion de mutuantes, monto dado en préstamo y condiciones pactadas en los mismos

y Memorandum descriptivo de acciones ejecutivas emprendidas contra la Sociedad por ciertos mutuantes. Las

copias antedichas podrán retirarse en el horario de 9:30 a 17 hs. los días martes a sábado”.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA Nº 43 de

fecha 05/10/2017 DANIEL ANTONIO DALUL - Presidente

e. 16/07/2018 N° 50968/18 v. 20/07/2018