PROSAL S.A.

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Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el 6 de agosto de 2018, a las 9:00

hs en la calle Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Razones que motivan la celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.

4) Consideración de los resultados de los ejercicios y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7) Consideración de capitalización en efectivo o en especie. Emisión de acciones con o sin prima. Su determinación

de corresponder.

8) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.

9) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

10) Ampliación del objeto social. Reforma del artículo 3º del Estatuto.

11) Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

10 a 18 hs.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.914 - Segunda Sección 85 Jueves 19 de julio de 2018

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 5/5/2016 santiago jesus sturla - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 17/07/2018 N° 51060/18 v. 23/07/2018