CAPEX S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de agosto de

2018 a las 10:00 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para

la primera), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention

Center), no siendo la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta, 2°) Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo

Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de

Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Individuales y

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.918 - Segunda Sección 76 Miércoles 25 de julio de 2018

Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros

Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Art. 12 del Capítulo III

del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes

de los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018,

3°) Consideración de los Resultados No Asignados positivos del ejercicio de $ 864.732.163 y de la propuesta del

Directorio incluida en la Memoria consistente en transferir los Resultados No Asignados positivos a la Reserva

Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas

por $ 864.732.163 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio

finalizado el 30 de abril de 2018, 5°) Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente, 6°) Fijación de los

honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7°) Fijación de la retribución del Contador

Dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el

plazo de un (1) año, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por el plazo de un (1) año, 9°) Elección

de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año, 10°) Designación

del Contador Dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril de 2019.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de

su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en

el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el

Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de

Buenos Aires, hasta el 22 de agosto de 2018, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose

a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 09/08/2017 Alejandro Enrique Götz - Presidente

e. 24/07/2018 N° 52843/18 v. 30/07/2018