N° 51968/18 Aviso del Boletín Oficial
COMINTEXA S.A.
Texto del aviso
COMINTEXA S.A.
Se Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de Agosto de 2018 a las 11 hs en
1º Convocatoria, y 12 hs en 2º convocatoria, en la sede social Andonaegui Nº 1250 CABA, Orden del día: 1)
Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria,
Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Auditor, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2017.- 2) Aprobación
de la gestión de los Directores por la función realizada en el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.- 3) Distribución
de Utilidades y fijación de los honorarios de los miembros del Directorio conforme al art. 261 “in fine” de la ley
19550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta en el próximo ejercicio a los miembros del
Directorio “Ad. Referendum” de la próxima asamblea Ordinaria.- 4) Ratificación de: la aprobación del Ejercicio
Económico N° 33 finalizado el 30 de Junio de 2014 efectuada mediante Acta de Asamblea de fecha 30 de Octubre
de 2014; la aprobación del Ejercicio Económico N° 34 finalizado el 30 de Junio de 2015 efectuado mediante Acta
de Asamblea de fecha 14 de Noviembre de 2015 y la aprobación del Ejercicio Económico N° 35 finalizado el 30
de Junio de 2016 efectuado mediante Acta de Asamblea de fecha 16 de Noviembre de 2016; 5) Renuncia del
Síndico 6) Prescindencia del órgano fiscalizador - Modificacion del Art. 11 del Esatuto 7) Modificacion de Estatuto
con referencia al Art. 8 del mismo respecto de la duracion en los cargos de la Administración.- 8) Elección de
Autoridades y distribución de cargos; 9) Consideración de un aumento del Capital social por aporte irrevocable
de los socios con Reforma de Estatuto. Emisión de nuevas acciones; 10) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. Los Accionistas deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea, en el domicilio donde se
convoca la Asamblea, con la anticipación prescripta por Art 238, párrafo 2, Ley 19550 y modificaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/11/2016 jorge angel casir - Presidente
e. 19/07/2018 N° 51968/18 v. 25/07/2018