OSICA S.A.

OSICA S.A.

“OSICA S.A” POR ESCRITURA NUMERO 552. FOLIO 2119 DE FECHA 06/07/2018, POR ACTA DE DIRECTORIO

Nº 45 DE FECHA 15/09/2017 Y ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME Nº 16 DE FECHA

25/09/2017, SE APROBO: I.- LA REFORMA AL ARTICULO OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL QUE QUEDARA

REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: “OCTAVO: ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y FACULTADES:

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DEL NÚMERO

DE MIEMBROS QUE FIJE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, ENTRE UN MÍNIMO DE 1 (UNO) Y UN MÁXIMO

DE 5 (CINCO), LOS QUE DURARÁN TRES EJERCICIOS EN SUS FUNCIONES, PUDIENDO SER REELECTOS.

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEBE DESIGNAR SUPLENTES EN IGUAL O MENOR NÚMERO DE LOS

TITULARES, Y POR EL MISMO PLAZO, A FIN DE LLENAR LAS VACANTES QUE SE PRODUJERAN, EN EL

ORDEN DE SU ELECCIÓN. PERMANECERÁN EN SUS CARGOS HASTA QUE LA PRÓXIMA ASAMBLEA DESIGNE

REEMPLAZANTES. LOS DIRECTORES EN SU PRIMERA SESIÓN DEBERÁN DESIGNAR UN PRESIDENTE Y UN

VICEPRESIDENTE, REVISTIENDO LOS DEMÁS EL CARÁCTER DE VOCALES. EL DIRECTORIO SE REUNIRÁ POR

LO MENOS CADA TRES MESES, Y FUNCIONARÁ CON LA PRESENCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS

MIEMBROS, RESOLVIENDO LOS TEMAS POR MAYORÍA DE VOTOS PRESENTES. SUS DELIBERACIONES SE

TRANSCRIBIRÁN EN UN LIBRO DE ACTAS LLEVADO AL EFECTO. LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y EL

USO DE LA FIRMA SOCIAL, ESTARÁN A CARGO DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O DEL VICEPRESIDENTE EN

CASO DE AUSENCIA Y/O IMPEDIMENTO DEL PRIMERO. LA REPRESENTACIÓN PARA CUESTIONES DE ÍNDOLE

BANCARIAS SERÁ DE MANERA CONJUNTA, A CARGO DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE, TENIENDO

AMBOS QUE FIRMAN TODO LO CONCERNIENTE A TAL CUESTIÓN.” II.- RENOVACION Y APROBACIÓN DEL

ACTUAL DIRECTORIO POR EL TERMINO DE TRES EJERCICIOS, VENCIENDO EN SUS CARGOS CON LA

ASAMBLEA QUE TRATE EL BALANCE CERRADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019. QUEDANDO CONFORMADO DE

LA SIGUIENTE MANERA: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: GABRIEL MOISÉS ALALU, DNI 10.602.283,

VICEPRESIDENTE: JORGE ALBERTO MOSCHELLA, DNI 11.120.995 Y COMO DIRECTOR SUPLENTE: FRANCO

MOSCHELLA, DNI 39.644.621. III.- CABIO DE SEDE SOCIAL: SEDE SOCIAL ANTERIOR: ARCE 215 6º PISO

DEPARTAMENTO “C”, DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SEDE SOCIAL ACTUAL: MIGUELETES 1203, PISO

3RO, DEPARTAMENTO 27, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. CONSTITUCION DE DOMICILIO

ESPECIAL: MIGUELETES 1203, PISO 3RO, DEPARTAMENTO 27, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 552 de fecha 06/07/2018 Reg. Nº 35

martin peragallo - Matrícula: 4333 C.E.C.B.A.

e. 25/07/2018 N° 53280/18 v. 25/07/2018