ANA MARIA DEL RIO S.A.

ANA MARIA DEL RIO S.A.

Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 07/08/2018 fuera de la sede social

en la calle Sarmiento 580, 4° piso, de la C.A.B.A., a las 9:00 hs. en primera convocatoria y 10:00 en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º)

Razones que motivaron la convocatoria fuera de término 3º) Consideración de la documentación prescripta en

el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2012; 4º)

Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30/06/2012; 5º) Consideración de la gestión de los

Sres. Directores durante el ejercicio finalizado el 30/06/2012; 6º) Consideración de los honorarios al Directorio

correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2012; 7º) Consideración de la documentación prescripta en el

artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2013; 8º) Destino

del resultado del ejercicio económico finalizado el 30/06/2013; 9º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.919 - Segunda Sección 83 Jueves 26 de julio de 2018

durante el ejercicio finalizado el 30/06/2013; 10º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes

al ejercicio finalizado el 30/06/2013; 11º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014; 12º) Destino del resultado

del ejercicio económico finalizado el 30/06/2014; 13º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante

el ejercicio finalizado el 30/06/2014; 14º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al

ejercicio finalizado el 30/06/2014; 15º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2015; 16º) Destino del resultado del

ejercicio económico finalizado el 30/06/2015; 17º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el

ejercicio finalizado el 30/06/2015; 18º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio

finalizado el 30/06/2015; 19º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2016; 20º) Destino del resultado del ejercicio

económico finalizado el 30/06/2016; 21º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio

finalizado el 30/06/2016; 22º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado

el 30/06/2016; 23º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2017; 24º) Destino del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30/06/2017; 25º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio finalizado

el 30/06/2017; 26º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el

30/06/2017; 27º) Fijación del número de directores titulares. Designación de director titular. 28º) Autorizaciones. Se

recuerda que según lo dispuesto por el artículo 238, de la Ley 19.550, se deberá comunicar asistencia con 3 días

de anticipación para ser registrados en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Se

encuentra a disposición de los accionistas un ejemplar de la documentación en la sede social.

Designado según instrumento privado acta asamblea 34 de fecha 17/7/2017 anne marie Ward - Presidente

e. 23/07/2018 N° 52688/18 v. 27/07/2018