CADIPSA S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(Inscripta en la IGJ bajo el N° 1825, F° 527, Libro 53 de Sociedades Anónimas) Se convoca a los Sres. Accionistas

de CADIPSA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de agosto de 2018, en la sede social sita en Manuela

Sáenz 323, piso 1°, CABA, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria,

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de los Accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los

motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación

indicada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre

de 2017. Destino del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración en

lo que concierne al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017; 5) Consideración de la renuncia del Sr.

Zhang Quan a su cargo como Director Suplente de la Sociedad. Aprobación de su gestión; 6) Consideración de

la Disolución anticipada y Liquidación de la sociedad; 7) Designación de un Liquidador; 8) Otorgamiento de las

autorizaciones necesarias.

EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 23 de julio de 2017.

NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas, deberán cursar comunicación a la Sociedad para

que los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación, al señalado para la

realización de la Asamblea, de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 12.30 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/3/2016 zucheng yuan - Presidente

e. 25/07/2018 N° 53445/18 v. 31/07/2018