MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 9 de agosto de 2018, a las 11:00 horas en primera

convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Maipú 1300, piso 10, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y su destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2017, y su remuneración.

6) Consideración de la renuncia del Sr. Charles Nuccio.

7) Consideración de la reforma del Artículo 9° del Estatuto de la Sociedad.

8) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los Directores Clase “A” y Clase “B”.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.919 - Segunda Sección 88 Jueves 26 de julio de 2018

9) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10) Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.

El firmante fue designado Presidente de la Sociedad por Asamblea Ordinaria del 23 de febrero de 2017 y por

Redistribución de cargos resuelta por reunión de Directorio del 12 de abril de 2018.

Designado según instrumento privado acta directorio 228 de fecha 12/4/2018 mariano luis chiappori - Presidente

e. 20/07/2018 N° 52190/18 v. 26/07/2018