MORECO S.A. INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

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Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 07/08/2018 a

las 11:00 hs en la sede social sita en Avda. Paseo Colón 315 P.B C.A.B.A. Orden del día: 1º) Designación del

Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta, 2º) Dispensa al Directorio del cumplimiento

de la Resolución General IGJ Nº 4/2009, 3º) Consideración y resolución sobre la Memoria, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y demás

documentación del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 48, cerrado al 30 de Abril

de 2018, 4º) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de abril de

2018 y remuneración del Directorio, en su caso, 5ª) Consideración de lo actuado por el Directorio y Apoderados,

6º) Elección de los miembros del Directorio, número de integrante, titulares y suplentes, distribución de cargos,

y tiempo de vigencia de los mismos, 7º) Destino de los Resultados Acumulados. Distribución de dividendos. Los

accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 160 de fecha 22/6/2017 Reg. Nº 788 ALBERTO RUEDA - Presidente

e. 23/07/2018 N° 52754/18 v. 27/07/2018