RAMON RODRIGUEZ S.A.

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Se comunica que, por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 4 de Abril de 2018, se resolvió la modificación

del Artículo NOVENO del estatuto social, que quedó redactado como sigue: “La dirección y administración de la

sociedad está a cargo del Directorio, integrado por un número de uno (1) a cinco (5) miembros titulares, pudiendo

la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio en el orden de su

designación. El término de su mandato es de tres (3) ejercicios sociales. La Asamblea fijará el número de directores,

así como su remuneración. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección por Asamblea de uno o

más Directores suplentes será obligatoria. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus

miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes. El Presidente tendrá voto de desempate. En su primera

reunión designará un Presidente, pudiendo elegir también un Vicepresidente, quien suplirá al primero en caso de

ausencia o impedimento. Cada director deberá constituir garantías del buen desempeño de sus funciones, por el

monto que resulte superior entre (1) el determinado por los accionistas en el acto de designación de tal director

y (2) el determinado por las disposiciones emanadas de la Inspección General de Justicia vigentes a la fecha

de su respectiva elección. Las formas en que tales garantías deben ser constituidas serán las que determinen

los accionistas en el acto de elección o, en su defecto, la Inspección General de Justicia”. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/04/2018

Isabel María Trossero - T°: 54 F°: 191 C.P.A.C.F.

e. 26/07/2018 N° 53710/18 v. 26/07/2018