ADMINISTRACION MEDRANO S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Agosto de 2018 a las

15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, fuera de la sede social, en la Avenida

Corrientes 531, Piso 4º, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el

31/03/2018.

2º) Gratificaciones al personal por el ejercicio cerrado el 31/03/2018.

3º) Honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2018.

4º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/03/2018 y aprobación de dividendos.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2018.

6º) Reforma del artículo 9º del Estatuto Social.

7º) Designación de los miembros del Directorio y duración de sus mandatos.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado de fecha 10/08/2015 MARIO ORCHOW - Presidente

e. 25/07/2018 N° 53355/18 v. 31/07/2018