CAÑADA DEL SAUCE S.A.

CAÑADA DEL SAUCE S.A.

Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 07/08/2018, fuera de la sede social

en la calle Sarmiento 580, 4° piso de la C.A.B.A., a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 12:00 en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º)

Razones que motivaron la convocatoria fuera de término; 3º) Consideración de la documentación prescripta en

el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2012; 4º)

Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30/06/2012; 5º) Consideración de la gestión de los

Sres. Directores durante el ejercicio finalizado el 30/06/2012; 6º) Consideración de los honorarios al Directorio

correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2012; 7º) Consideración de la documentación prescripta en el

artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2013; 8º) Destino

del resultado del ejercicio económico finalizado el 30/06/2013; 9º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores

durante el ejercicio finalizado el 30/06/2013; 10º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.920 - Segunda Sección 80 Viernes 27 de julio de 2018

al ejercicio finalizado el 30/06/2013; 11º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2014; 12º) Destino del resultado

del ejercicio económico finalizado el 30/06/2014; 13º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante

el ejercicio finalizado el 30/06/2014; 14º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al

ejercicio finalizado el 30/06/2014; 15º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2015; 16º) Destino del resultado del

ejercicio económico finalizado el 30/06/2015; 17º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el

ejercicio finalizado el 30/06/2015; 18º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio

finalizado el 30/06/2015; 19º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2016; 20º) Destino del resultado del ejercicio

económico finalizado el 30/06/2016; 21º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio

finalizado el 30/06/2016; 22º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado

el 30/06/2016; 23º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2017; 24º) Destino del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30/06/2017; 25º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio finalizado el

30/06/2017; 26º) Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2017;

27º) Fijación del número de directores titulares. Designación de director titular;

28º) Autorizaciones. Se recuerda que según lo dispuesto por el artículo 238, de la Ley 19.550, se deberá comunicar

asistencia con 3 días de anticipación para ser registrados en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas. Se encuentra a disposición de los accionistas un ejemplar de la documentación en la

sede social.

Designado según instrumento privado acta de directorio 109 de fecha 9/11/2017 anne marie Ward - Presidente

e. 23/07/2018 N° 52691/18 v. 27/07/2018