DESTINATUM S.A.

DESTINATUM S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Agosto de 2018 a las 14.30 en primera convocatoria

y a las 15.30 en caso de fracasar la primera por falta de quórum. La Asamblea se celebrará en la sede social Av.

Eva Perón 6102 C.A.B.A, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta. 2. Eventualmente ratificar o dejar sin Efecto el Acta de Convocatoria labrada a fs. 42 del Libro de Actas de

Directorio nro. 1.- 3. Eventualmente ratificar o dejar sin efecto el Acta de Asamblea Ordinaria labrada a fs. 19/20 (de

fecha 7 de Noviembre de 2017) del Libro de Actas de Asamblea nro. 1.- 4. Conforme se decida en el punto anterior,

explicación sobre la consideración tardía de los estados Contables y documentación cerrados el día 30 de Junio

de 2017.- 5. Consideración de los Estados Contables y documentación correspondientes al ejercicio social cerrado

el 30 de Junio de 2017.- 6. Destino de los resultados.- Consideración y en su caso aprobación de la gestión del

Directorio por el ejercicio en análisis.- Remuneración del Directorio, por el ejercicio en análisis.- Remoción del

Directorio.- Acción de Responsabilidad del Directorio.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/11/2016 claudio fabian marin - Presidente

e. 24/07/2018 N° 53079/18 v. 30/07/2018