INSTITUTO DE FERTILIDAD S.A.

INSTITUTO DE FERTILIDAD S.A.

Se convoca a los accionistas de Instituto de Fertilidad S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede

social, sita en Marcelo T. de Alvear 2259, 7º piso, C.A.B.A., el día 16/08/2018 a las 17:00 hs. en primera convocatoria

y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA ORDINARIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018.

3) Consideración del destino a dar a los resultados.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2018.

5) Consideración de los Honorarios de los Sres. Directores.

6) Designación de los miembros del Directorio por dos ejercicios.

7) Autorizaciones.

Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social de

conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 41 DE FECHA 18/08/2016

EDGARDO TOMAS YOUNG - Presidente

e. 30/07/2018 N° 54335/18 v. 03/08/2018