PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual, Matricula mutual N° 1475 C.F. de INAES, CUIT

n° 30630563050, con domicilio en calle Carlos Pellegrini Piso 3° Of. 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

conforme lo previsto en los artículos 30, 32, 33 y 34 del Estatuto social, convoca a todos sus asociados con

derecho a participar, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de Agosto de 2018, a las 11,00 horas, en

Moreno 955 Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y

Secretario.

2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e informes de la Junta

Fiscalizadora y de la Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico Anual N° 29 cerrado el 30 de abril

de 2018.

3°) Destino de los excedentes del ejercicio puesto a consideración.

4°) Consideración cuota societaria.

5°) Consideración de la retribución de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, según artículo 24,

inc. c) de la ley 20.321

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.923 - Segunda Sección 35 Miércoles 1 de agosto de 2018

6°) Consideración de convenios de colaboración intermutuales.

Se deja constancia que el Presidente y Secretario resultaron electos por el Consejo Directivo en la reunion del 1 de

Septiembre del 2015 y el Secretario en la reunión del 30 de agosto del 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julio de 2018.

Matías Pereyra Rozas, Presidente

Hernán Ezequiel Peralta, Secretario

Certificación emitida por María Inés Bodo. Registro N° 1184. Matrícula N° 2568. Fecha: 26/07/2018. Acta N° 102.

Libro N° 52

e. 01/08/2018 N° 55078/18 v. 01/08/2018