SAMAQUI S.A.

SAMAQUI S.A.

Se convoca a las señoras accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

SAMAQUI S.A., para el día 23 de agosto de 2018 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en

segunda convocatoria, en la calle Bartolomé Mitre 1371, 3° piso “I” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

fines de considerar el siguiente orden del día:

1). Designación de dos accionistas o funcionario para firmar el acta de Asamblea.

2). Informe de las razones por las que se efectúa la convocatoria fuera de término.

3). Consideración de los Balances, Estados Contables, Memoria y demás documentos del art. 234 de la Ley

General de Sociedades, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014,

30/06/2015, 30/06/2016 y 30/06/2017. La documentación a tratarse se encontrará a disposición de las señoras

accionistas quienes podrán retirar copia de la misma en la calle Bartolomé Mitre 1371, 3° piso “I” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con 15 (quince) días de antelación a la fecha de

asamblea.

4). Consideración sobre la actuación y gestión del Directorio compuesto por las dos únicas accionistas de la

sociedad como únicas Directoras Titulares.

5). Consideración y resolución sobre la disolución anticipada de la sociedad por imposibilidad de cumplimiento

de su objeto en los términos del art. 94, inc. 4° de la Ley General de Sociedades y designación de liquidador o

liquidadores a los fines de realizar el activo, pagar el pasivo social y demás activos relativos a la liquidación social.

Consideración y resolución, en caso de aceptación unánime por los accionistas, sobre la disolución anticipada

de a sociedad mediante un proceso de escisión societaria bajo el régimen de reorganización libre de impuestos.

Adjudicación de los bienes inmuebles.

6). Designación de Contador para confeccionar el Balance de disolución y documentación inherente a la disolución

de la sociedad y, en su caso, de Balance de escisión y demás documentación contable e impositiva.

7) Designación de Escribano para protocolizar actas, publicar avisos de ley, efectuar dictámenes y realizar todo

acto notarial que resulte necesario para inscribir y llevar adelante el proceso de disolución de la sociedad y, en su

caso, de escisión societaria.

8) Actualización y fijación de nuevo domicilio social en la calle San Martín 558, 1° piso de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, dado que la sociedad ya no es propietaria de la unidad del 5° piso del mismo edificio, último

registrado.

Pablo Augusto Antao

Presidente

Designado según instrumento público juzgado nacional de primera instancia en lo comercial 17 secretaria 34

expte. 10326/2018 juez federico a. guerri secretario fernando delgado. designado el 18/6/2018 y acepto el cargo

el 2/7/2018. autos caratulados camino, marcela cristina c/samaqui S.A. s/convocatoria a asamblea. pablo augusto

antao - Presidente

e. 30/07/2018 N° 54483/18 v. 03/08/2018