ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

Se convoca a los Señores Accionistas de ALL – América Latina Logística Argentina S.A. (en liquidación) a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en segunda convocatoria, a celebrarse el día 16 de

agosto de 2018, a las 17:00 horas, en la sede social sita en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°)

Consideración de los documentos que establece el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550

correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3°) Tratamiento del resultado de ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del liquidador designado. Consideración de la retribución de los liquidadores

por el ejercicio bajo análisis; 5°) Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio bajo consideración; 6°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 7°) Otorgamiento de

autorizaciones.Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia

a la Sociedad con al menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 10 de agosto de 2018, a las 18

horas. Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social

de la Sociedad de 10 a 18hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL -

Liquidador

e. 02/08/2018 N° 55592/18 v. 06/08/2018