SIREX BIOS S.A.

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Convocatoria

Se convoca a los accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 24 de Agosto de 2018 a las 14 hs.

citándose simultáneamente en segunda convocatoria para las 15 hs. en la sede social sita en Av. Córdoba 1367

piso 13 C.a.b.a. Deberá comunicarse la asistencia de acuerdo al art. 238 de la ley 19550:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta

2. Motivos del llamado a Asamblea fuera de termino

3. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio económico

Nº 17, cerrado el 31 de diciembre de 2017.

4. Consideración del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.

6. Fijación del número de directores. Elección de autoridades

7. Cambio de domicilio legal.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDIANRIA de fecha 06/04/2017 GUIDO

IGNACIO CABONI - Presidente

e. 03/08/2018 N° 55723/18 v. 09/08/2018