QUINTANA WELLPRO S.A.

QUINTANA WELLPRO S.A.

Por acta de directorio del 30/07/2018 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 30/08/2018, a

las 15.30 hs en primera convocatoria y las 16.30 hs en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 4º, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Razones

por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3. Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la ley general de sociedades, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2017. Conformidad para diferir el pago de dividendos declarados pendientes

de pago. 4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 5.

Consideración de la gestión de los directores y síndicos durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de

2015, 2016 y 2017. 6. Consideración de la remuneración del síndico. 7. Determinación del número de miembros

del directorio y su elección para el ejercicio 2018. 8. Fijación del número de síndicos y su elección para el ejercicio

2018. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el

artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 25/9/2016 Jose Maria

Ronchino - Presidente

e. 06/08/2018 N° 56315/18 v. 10/08/2018