FIDEICOMISO DE ACREEDORES DE BODEGAS Y VIÑEDOS ORFILA S.A.

FIDEICOMISO DE ACREEDORES DE BODEGAS Y VIÑEDOS ORFILA S.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea de Beneficiarios para el 23 de agosto de 2018 a las 17 horas en primera convocatoria, y a las

18 horas en segunda convocatoria, en la calle Bouchard 680, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

a) Informe del Fiduciario

b) Instrucciones de los señores Beneficiarios al Fiduciario sobre el sentido del voto del Fideicomiso en la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 24 de agosto de 2018 a las 17 horas en la sociedad BVO S.A., en la cual se tratará

el siguiente Orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de las causas de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Informe del Auditor, Estado Patrimonial, Notas, Anexos, Estado de Resultados

y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de

2017

4º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.

6º) Determinación del número de directores y su designación

Los señores Beneficiarios deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo

parágrafo del artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, hasta el día 16 de agosto de 2018, en el horario de

14.00 a 17.00 horas, en el domicilio del Fideicomiso, calle San Martín 574 piso primero, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. En caso de hacerse representar en la Asamblea, los mandatarios deberán acreditar su personería

para representar al Beneficiario y en el caso de que el mandato se extienda en documento privado, de acuerdo con

lo prescripto en el segundo parágrafo del artículo 239 de la ley 19550, la certificación de la/s firma/s deberá indicar

expresamente que quien/es suscribe/n tiene/n facultades suficientes para obligar al Beneficiario.

Francisco Raffaele – Fiduciario.

Designado por acta de fecha 22 de diciembre de 2010.

Designado según instrumento privado ACTA de fecha 22/12/2010 Francisco Jose Raffaele - Fiduciario

e. 01/08/2018 N° 54928/18 v. 07/08/2018