TRANSPORTES AGUILA S.A.

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Por acta de directorio del 30/07/2018 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 30/08/2018, a las

17.30 hs en primera convocatoria y las 18.30 hs en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 4º, C.A.B.A., para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Razones por las

cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3. Rectificaciones a lo resuelto en

la asamblea del 16 de enero de 2018 y a los estados contables al 31/12/2016. 4. Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, Inciso 1° de la ley general de sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2017. 5. Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2017. 6. Consideración de la gestión de los directores y síndicos durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre

de 2015, 2016 y 2017. 7. Consideración de la remuneración del síndico. 8. Determinación del número de miembros

del directorio y su elección para el ejercicio 2018. 9. Fijación del número de síndicos y su elección para el ejercicio

2018. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el

artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/5/2016 Jose Maria Ronchino - Presidente

e. 06/08/2018 N° 56316/18 v. 10/08/2018