DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

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INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea Gene ral Ordinaria que se celebrará el día 31 de

agosto de 2018 a las 9:00 horas en Suipacha 1111, piso 15, C.P. C1008AAW, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

sede legal de la sociedad, para considerar el sigui ente: ORDEN DEL DIA

1.Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2.Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Socie tario, Inventario, Estado de Situación

Financiera, Estado de Resulta dos Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo,

Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspon dientes al Ejercicio Nº 63 finalizado el 30 de abril de 2018.

3.Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizado ra. 4.Consideración del resultado del Ejercicio.

Consideración de la propuesta del Directorio de destinar $ 14.068.959 a Reserva Faculta tiva. 5.Consideración

de las remuneraciones al Directorio correspon dientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2018,

por $ 5.070.455,90, en exceso de $ 4.113.485,15 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el Artículo 261

de la Ley 19.550 y regla mentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6.Consi deración de la

remuneración de la Comisión Fiscalizadora corespon diente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2018.

7.Apro bación del Presupuesto anual del Comité de Auditoria para el ejerci cio iniciado el 1º de mayo de 2018. 8.

Remuneración del Contador Cer tificante. 9. Determinación del número de miembros del Directorio, elección de

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.929 - Segunda Sección 67 Jueves 9 de agosto de 2018

titulares y designación de suplentes. 10.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar

la Comisión Fiscalizadora. 11.Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y su remuneración.

Buenos Aires, 31 de julio de 2018.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comu nicación para que se los inscriba en el

Libro de Asistencia hasta el 27 de agosto de 2018 a las 17,00 horas, en Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el

horario de 13,00 a 17,00 horas. Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra

institu ción autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha institución. Se requiere a los

Señores Accionistas su pre sencia en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anticipación

no menos de 15 minutos al horario establecido prece dentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro

de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/08/2017 Guillermo José Cobe - Presidente

e. 03/08/2018 N° 55958/18 v. 09/08/2018