ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.

ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 22 de Agosto de 2018 en su

sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

1º) Consideración documentos Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2018..-

2º) Distribución de utilidades. Autorización para exceder el límite establecido en el Art. 261 de la Ley 19550.-

3º) Elección de Directores Titulares y Suplente.

4º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 277 de fecha 18/8/2017 Jorge Regnicoli - Presidente

e. 06/08/2018 N° 56210/18 v. 10/08/2018