LABORATORIO INCAICO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Directorio convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 29 de agosto de 2018 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda

convocatoria, en Montiel 156 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la dispensa al Directorio de la Sociedad de confeccionar la Memoria del ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2017 de acuerdo a los requerimientos de información previstos en la Resolución

6/2006 de la Inspección General de Justicia;

3º) Consideración del tratamiento fuera del plazo legal de la documentación correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2017;

4º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1) de la Ley Nº 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017;

5º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017;

6º) Consideración del pago de honorarios al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de

2017;

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.930 - Segunda Sección 61 Viernes 10 de agosto de 2018

7º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017;

8º) Consideración de la dispensa al Directorio de la Sociedad de confeccionar la Memoria del ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2018 de acuerdo a los requerimientos de información previstos en la Resolución

6/2006 de la Inspección General de Justicia;

9º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1) de la Ley Nº 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018;

10º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018;

11º) Consideración del pago de honorarios al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de

2018;

12º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018;

13º) Consideración de la disolución anticipada de la Sociedad;

14º) Consideración de la gestión del Directorio;

15º) Consideración de la disolución del Directorio; y

16º) Designación de la persona que estará a cargo de la liquidación de la Sociedad.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 25 de fecha 24/10/2016

AMADEO HUMBERTO LUIS BRUNO - Presidente

e. 06/08/2018 N° 56256/18 v. 10/08/2018