REFINERÍA BAHÍA BLANCA S.A.U.

REFINERÍA BAHÍA BLANCA S.A.U.

(IGJ N° 1.920.213) Comunica que: a) por Acta de Asamblea General Extraordinaria y Reunión de Directorio,

ambas de fecha 04/04/2018, se resolvió: (i) fijar en tres el número de directores suplentes; y (ii) designar a los

Sres. Victoria Hitce, Maria Carolina Sigwald y Gerardo Carlos Paz para ocupar dichos cargos, quienes fijaron su

domicilio, a los efectos del artículo 256 in fine de la Ley N° 19.550, en Maipú 1, C.A.B.A.; b) por Acta De Asamblea

General Extraordinaria de fecha 11/04/2018 se resolvió: (i) Reformar del artículo 3° del Estatuto Social, el cual

quedó redactado de la siguiente forma: “Artículo 3°. Objeto: La Sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por

intermedio de terceros o asociada a terceros, por cuenta propia o de terceros, en el país o en el extranjero, las

operaciones necesarias para el procesamiento de hidrocarburos de propiedad de terceros. Para el cumplimiento

de su objeto la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer

los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este estatuto”.; (ii) aumentar del capital social en la suma de

$ 586.506.379, es decir, de la suma de $ 100.000 a la suma de $ 586.606.379, reformándose en consecuencia el

Artículo 4° del Estatuto Social; c) por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/05/2018 se resolvió,

aumentar el capital social en la suma de $ 63.171.544, es decir, de la suma de $ 586.606.379 a la suma de

$ 649.777.923, reformándose en consecuencia el Artículo 4° del Estatuto Social; d) por Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 09/05/2018 se resolvió: (i) aprobar las renuncias de los Sres. Mariano Batistella,

Nicolás Mindlin, Mauricio Penta, Claudio Cohen Freue, Ariel Schapira a sus cargos de directores titulares de la

Sociedad, y de los Sres. Gerardo Paz, María Carolina Sigwald y Victoria Hitce a sus cargos de directores suplentes

de la Sociedad, (ii) fijar en tres el número de directores titulares; (iii) designar a los Sres. Patricio Norris, Feliz

Guastavino y Jose Maria Cier para ocupar el cargo de directores titulares, quienes fijaron su domicilio, a los efectos

del artículo 256 in fine de la Ley N° 19.550, en Jeronimo Salguero N° 3350, Piso 4°, C.A.B.A.; y (iv) reformar el

Artículo 10° del Estatuto Social; y e) por Acta de Directorio de fecha 09/05/2018, se decidió trasladar la sede social

de la Sociedad de Maipú 1, C.A.B.A., a la calle Jeronimo Salguero N° 3350, Piso 4°, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/06/2018

MARIA LUZ ALTIERI - T°: 120 F°: 6 C.P.A.C.F.

e. 10/08/2018 N° 57733/18 v. 10/08/2018