BCA-BEBIDAS DE CALIDAD PARA ARGENTINA S.A.

BCA-BEBIDAS DE CALIDAD PARA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de agosto de

2018 a las 15:00 horas, en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

“ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nro.

19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018;

3) Consideración del Resultado del Ejercicio. Reducción Obligatoria de Capital social por pérdidas acumuladas

conforme lo dispone el artículo 206 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Modificación del Artículo Quinto

del Estatuto Social;

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura;

5) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura haciendo aplicación, en su caso, del artículo

261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550;

6) Consideración de las renuncias de los Directores Titulares Luis Emilio Reyt y José Luis de la Riva Bigi a sus

respectivos cargos. Fijación del número y elección de los miembros Titulares y Suplentes del Directorio por el

término de un ejercicio;

7) Designación de los miembros de la Sindicatura; y

8) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en Charcas 5160, en el horario de 10 a 17 hs.”

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/1/2018 luis emilio reyt - Presidente

e. 13/08/2018 N° 58134/18 v. 17/08/2018