PHILIPS ARGENTINA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el 30 de

Agosto de 2018, a las 10.00 hs. y 11.00 hs, respectivamente en la sede social cita en calle Vedia 3892, CABA para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones

por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prevista en el

art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017; 4) Consideración

del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 5) Consideración de la Gestión del Directorio a los

fines de lo dispuesto por el art. 275 de la Ley N° 19.550 y del Síndico; 6) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio (Art. 261, Ley 19.550) y del Síndico (Art. 292, Ley 19.550).

Designado según instrumento privado acta directorio 1113 de fecha 21/5/2018 carlos emilio alvarez lopez -

Presidente

e. 13/08/2018 N° 58359/18 v. 17/08/2018