CLUB LA MACARENA S.A.

CLUB LA MACARENA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Citase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de Agosto

de 2018, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, en el local de

Libertad 1180 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Motivos del atraso en la convocatoria de asambleas.

3.- Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico social cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

4.- Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para la próxima gestión y su elección.

6.- Aumento del Capital Social por la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y

Cuatro($ 451.644.00), llevando de esa manera a un total de Capital social de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Tres

Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro ($ 463.644.00)

7.- Reforma de los artículos 5 y 7 delo Estatuto Social, con relación al aumento de Capital y distribución de acciones

8.- Reforma del Artículo 7 del Estatuto Social, para facilitar la toma de créditos bancarios gravados con hipotecas

sobre los lotes del barrio.

Nota 1: Los punto 1 a 5 del orden del día se trataran en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

y los punto 1 y 6 al 8 en el ámbito de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Nota 2: Los señores accionistas deberán comunicar a esta sociedad, con no menos de tres días de anticipación,

su decisión de concurrir a las asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/4/2015 Raul Rolando Illa - Presidente

e. 08/08/2018 N° 56879/18 v. 14/08/2018