EL MALECON DEL DIQUE S.A.

EL MALECON DEL DIQUE S.A.

Inspección General de Justicia 1.655.945: Se comunica que por Asamblea Ordinaria del 4 de Mayo de 2012,

se fijó en cuatro el número de Directores titulares y en dos el de suplentes por un ejercicio, los que aceptaron

los cargos en la Reunión de Directorio de la misma fecha, quedando conformado así: Presidente y Directora

Titular: Silvana Cristian González; Vicepresidente y Directora titular: Paula Alejandra González; Directores Titulares:

Facundo Alfredo Narduzzi y Santiago Nicolás Maselli y Directores Suplentes: Gerardo Eduardo Francia y Tomás

Agustín Maselli. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 3 de Mayo de 2013, se fijó en cuatro el número de

Directores titulares y en dos el de suplentes por un ejercicio, los que aceptaron los cargos en la Reunión de

Directorio de la misma fecha, quedando conformado así: Presidente y Directora Titular: Paula Alejandra González;

Vicepresidente y Directora titular: Silvana Cristian González; Directores Titulares: Facundo Alfredo Narduzzi y

Tomás Agustín Maselli y Directores Suplentes: Gerardo Eduardo Francia y Santiago Nicolás Maselli. Por Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria del 7 de Mayo de 2014, se fijó en cuatro el número de Directores titulares y en dos el de

suplentes por un ejercicio, los que aceptaron los cargos en la Reunión de Directorio de la misma fecha, quedando

conformado así: Presidente y Directora Titular: Silvana Cristian González; Vicepresidente y Directora titular:

Paula Alejandra González; Directores Titulares: Facundo Alfredo Narduzzi y Santiago Nicolás Maselli y Directores

Suplentes: Gerardo Eduardo Francia y Tomás Agustín Maselli. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13 de

Mayo de 2015, se fijó en cuatro el número de Directores titulares y en dos el de suplentes por un ejercicio, los

que aceptaron los cargos en la Reunión de Directorio de la misma fecha, quedando conformado así: Presidente y

Directora Titular: Paula Alejandra González; Vicepresidente y Directora titular: Silvana Cristian González; Directores

Titulares: Facundo Alfredo Narduzzi y Tomás Agustín Maselli y Directores Suplentes: Gerardo Eduardo Francia y

Santiago Nicolás Maselli; Por Asamblea Ordinaria del 6 de Mayo de 2016, se fijó en cuatro el número de Directores

titulares y en dos el de suplentes por un ejercicio, los que aceptaron los cargos en la Reunión de Directorio de la

misma fecha, quedando conformado así: Presidente y Directora Titular: Silvana Cristian González; Vicepresidente

y Directora titular: Paula Alejandra González; Directores Titulares: Facundo Alfredo Narduzzi y Santiago Nicolás

Maselli y Directores Suplentes: Gerardo Eduardo Francia y Tomás Agustín Maselli. Por Asamblea Ordinaria del 19

de Mayo de 2017, se fijó en cuatro el número de Directores titulares y en dos el de suplentes por un ejercicio, los

que aceptaron los cargos en la Reunión de Directorio de la misma fecha, quedando conformado así: Presidente y

Directora Titular: Paula Alejandra González; Vicepresidente y Directora titular: Silvana Cristian González; Directores

Titulares: Facundo Alfredo Narduzzi y Tomás Agustín Maselli y Directores Suplentes: Gerardo Eduardo Francia y

Santiago Nicolás Maselli. Por Actas de Directorio de fechas 4/05/2012, 3/05/2013, 7/05/2014, 13/05/15, 6/05/2016

y 19/05/2017 Silvana Cristian González, Santiago Nicolás Maselli y Tomás Agustín Maselli constituyeron domicilio

especial en Olga Cossettini 731, piso 3º, C.A.B.A., Paula Alejandra González y Facundo Narduzzi constituyeron

domicilio especial en Olga Cossettini 1031, piso 4º, “B”, C.A.B.A. y Gerardo Eduardo Francia en 25 de Mayo 489,

piso 3°, C.A.B.A.

Christian Fleischer, Abogado, Tomo 35, Folio 832, autorizado por Reunión de Directorio del 4/05/2012, 3/05/2013,

7/05/2014, 13/05/15, 6/05/2016 y 19/05/2017.-

Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 19/05/2017

Christian Fleischer - T°: 35 F°: 832 C.P.A.C.F.

e. 14/08/2018 N° 58690/18 v. 14/08/2018