MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, del 9/8/2018, se resolvió: 1) Aprobar la renuncia del Sr. Charles Nuccio; 2)

Reformar el artículo 9º del Estatuto Social el cual quedó redactado: “ARTÍCULO 9°: La dirección y la administración

de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por no menos de tres (3) miembros ni más de diez (10)

de acuerdo a lo que establezca la Asamblea de Accionistas. Los directores titulares y suplentes serán elegidos

por clase de acuerdo con el siguiente procedimiento: Una vez fijado por la Asamblea el número de miembros

que integrarán el directorio, el número de directores que elegirá la clase “A” será de dos directores y la clase “B”

elegirá a los restantes miembros. La Asamblea de accionistas podrá fijar el número igual o inferior, por cada clase,

de directores suplentes, con mandato por igual término que los titulares. Los suplentes cubrirán las vacantes que

dejen los titulares en el orden de sus respectivas designaciones y serán elegidos por los accionistas de la clase A

o de la clase B, según el caso. La elección de los directores titulares y suplentes de cada clase se efectuará una

vez constituida la Asamblea, por los accionistas de esa clase presentes en la misma, cualquiera sea su número y

por la mayoría de votos presentes dentro de esa clase. En caso de empate en la elección de directores titulares

y suplentes de una clase, la Asamblea pasará a un cuarto intermedio por el término de 24 horas. Si el empate

subsistiere luego de reanudada la Asamblea, la elección se realizará por sorteo. En los supuestos de que no

concurran a la Asamblea, accionistas de una de las clases, el o los directores que corresponden a dicha clase

ausente, serán designados por la otra clase, por mayoría de votos presentes. Los directores durarán un ejercicio

en sus funciones y son reelegibles. La revocación del mandato de los directores será efectuada por la clase

electora reunida en asamblea, con las formalidades y requisitos establecidos por el artículo 250 de la Ley 19.550.

La asamblea de clase será convocada a pedido de cualquier accionista integrante de la misma y cualquiera sea

la tenencia accionaria. La asamblea se realizará en el plazo máximo de treinta días de recibida la solicitud. Si el

directorio no convocase a asamblea especial de clase dentro del quinto día hábil de recibida la solicitud, dicha

asamblea será convocada por la Sindicatura, conforme lo previsto en el artículo 294, inciso 7° de la Ley 19.550. La

asamblea de accionistas, sin distinción de clases, podrá revocar el mandato de la totalidad de los directores. No

podrá, sin embargo, revocar el mandato de uno o más directores electos por clase a menos que dicha revocación

tenga justa causa. El Directorio en su primera sesión, debe designar un presidente y un vicepresidente entre los

directores elegidos por los accionistas de la Clase B. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.”;

3) Fijar en 10 el número de Directores Titulares y no designar Directores Suplentes; 4) Designar como miembros

del Directorio a los Sres.: Presidente: Mariano Chiappori (Clase B), Vicepresidente: Fernando Ruiz Moreno (Clase

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.933 - Segunda Sección 7 Miércoles 15 de agosto de 2018

B), Directores Titulares: David Dermidio de la Barrera (Clase A), Julio Cesar Santillán (Clase A), Barbara Fotchman

(Clase B), Juan Martin Allende (Clase B), Raul Trettel (Clase B), Gilberto Antoniazzi (Clase B), Luciano Mancuso

(Clase B) y Luann Mc Govern (Clase B). Todos los Directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio

especial de la siguiente forma: El Sr. Dermidio de la Barrera en Ayacucho 673, piso 1°, departamento B, Catamarca,

Provincia de Catamarca; el Sr. Santillán en Calchaquí 520, Belén, Provincia de Catamarca; los Sres. Chiappori, Ruiz

Moreno, Fotchman, Allende, Trettel, Antoniazzi, Mancuso y Mc Govern en Maipú 1300, piso 13, CABA. Autorizado

según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 09/08/2018

Maria Cristina Coffey - T°: 127 F°: 148 C.P.A.C.F.

e. 15/08/2018 N° 59104/18 v. 15/08/2018