N° 59238/18 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCIA SEGUROS S.A.
Texto del aviso
PROVINCIA SEGUROS S.A.
Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 6 de Septiembre de 2018 a las 11 hs.
-en primera convocatoria- y a las 12 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º,
de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de Directorio N° 813 del 08-08-18): 1. Designación
de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de
la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30.06.2018; 3. Tratamiento del
Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2018. En su caso, destino del mencionado
Resultado Económico; 4. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente
al ejercicio cerrado al 30.06.18. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificatorias; 5.
Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio económico cerrado al 30.06.18; 6. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios
para los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2018/2019; 7.
Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante las Autoridades de Control.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 774 de fecha 03/02/2016 Carlos Mario Guevara
- Presidente
e. 15/08/2018 N° 59238/18 v. 22/08/2018