ADMINISTRACION MEDIRANO S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 14/08/2018 cesan en el cargo por vencimiento

de mandato Presidente: Mario Orchow, Vicepresidente: Clara Russki, Director Suplente: Rosana Noemí Scarlato

y se designa el siguiente directorio: Presidente Clara Russki, Director Suplente: Luisa Russki, todos con domicilio

constituido en Gorostiaga 1801, piso 5º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; todos con mandato hasta la asamblea

que considere el ejercicio cerrado el 31/03/2021. Asimismo se resolvió la reforma del artículo 9 del Estatuto Social

que queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO NOVENO: La dirección y la administración de la sociedad

está a cargo del directorio, integrado por uno a siete miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad

prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El

término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso

de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente y un

Vicepresidente en caso de que corresponda, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En caso de

vacancia del vicepresidente o del Presidente y vicepresidente, ocuparán en primer lugar los mismos los miembros

del directorio que éste designe y las vacantes de éstos serán ocupadas por los suplentes. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/08/2018

Mercedes Yapur - T°: 123 F°: 386 C.P.A.C.F.

e. 16/08/2018 N° 59743/18 v. 16/08/2018