PINTORES CON LA BOCA Y EL PIE S.A.

PINTORES CON LA BOCA Y EL PIE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 11/09/2018 a las 11hs en primera convocatoria y a las

12hs en segunda convocatoria, en Arenales 1446, piso 5ºDpto B CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos por los que la Asamblea fue convocada fuera del plazo

legal para el tratamiento del balance finalizado el 30/06/2017.3) Tratamiento de los documentos prescriptos por

el art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30/06/2017.4) Consideración de

la gestión del Directorio por el período hasta el 30/06/2017.5) Remuneración al directorio conforme último párrafo

art. 261 L.S. correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30/06/2017.6) Tratamiento de los documentos

prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30/06/2018.7)

Consideración del destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 30/06/2017 y 2018 y en su caso, su

distribución. 8) Remuneraciones al directorio conforme último párrafo Art. 261 Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 30/06/2018.9) Tratamiento de la gestión del Directorio desde el 01/07/2017 hasta la presente

asamblea. 10) Tratamiento de la renuncia del Director Titular. 11) En caso de aceptación de la renuncia,

determinación del número de Directores titulares y suplentes, designación de los mismos y duración del mandato.

12) Consideraciones sobre el aumento de capital aprobado por Asamblea del

05/12/2017.13) Para el supuesto caso que se deje sin efecto el aumento de capital del punto anterior, tratamiento del

aumento de capital social por la suma $ 1.083.000 llevando de esa manera a un total de capital social de $ 1.650.000

y tratamiento de aportes irrevocables y préstamos a la sociedad y en caso de aprobarse el aumento modificación

del art. 4º del estatuto Los Sres. Accionistas tendrán los Estados contables a disposición y deberán comunicar su

concurrencia en Arenales 1446 piso 5ºDpto B C.A.B.A., con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 05/12/2017 NORBERTO RAUL DURSI -

Presidente

e. 17/08/2018 N° 60110/18 v. 24/08/2018