PROVINCIA SEGUROS S.A.

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Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 6 de Septiembre de 2018 a las 11 hs.

-en primera convocatoria- y a las 12 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º,

de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de Directorio N° 813 del 08-08-18): 1. Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de

la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30.06.2018; 3. Tratamiento del

Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2018. En su caso, destino del mencionado

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.935 - Segunda Sección 64 Viernes 17 de agosto de 2018

Resultado Económico; 4. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente

al ejercicio cerrado al 30.06.18. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificatorias; 5.

Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio económico cerrado al 30.06.18; 6. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios

para los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2018/2019; 7.

Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante las Autoridades de Control.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 774 de fecha 03/02/2016 Carlos Mario Guevara

- Presidente

e. 15/08/2018 N° 59238/18 v. 22/08/2018