ECO DE LOS ANDES S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el

día 4 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Rafael Obligado

1221, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter excepcional, en virtud de la imposibilidad de

celebrarse en la sede social de la Sociedad, por encontrarse la misma en obra por remodelaciones, a los efectos

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la

que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017, fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017;

4°) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Facultativa;

5º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550;

6º) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261, in fine, de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550;

7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio;

8º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en Av. Rafael Obligado 1221, 1er piso, Complejo Costa

Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.”

Designado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 31/10/2016 mariano gabriel lombardi - Presidente

e. 16/08/2018 N° 59357/18 v. 23/08/2018