17 DE ABRIL S.A.

17 DE ABRIL S.A.

17 DE ABRIL SA - NRO. IGJ: 11.530, LIBRO 115, TOMO A de Sociedades Anónimas.

CONVOCATORIA - Convocase a Accionistas de 17 DE ABRIL SA a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de

Setiembre de 2018 a las 11:00 hs, en primera convocatoria y a las 12:00 hs del mismo día en segunda convocatoria,

en Rivadavia 5353, 1er piso, CABA, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA - 1) Razones del

llamamiento a Asamblea fuera de término por los ejercicios cerrados al 31 de octubre de 2014, al 31 de octubre de

2015, al 31 de octubre de 2016 y al 31 de octubre de 2017; 2) Consideración de la documentación establecida en

el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente los ejercicios económicos cerrados al 31 de octubre de 2014,

al 31 de octubre de 2015, al 31 de octubre de 2016 y 31 de octubre de 2017; 3) Consideración de los resultados

de los ejercicios nro 20, 21, 22 y 23; 4) Consideración de la gestión del órgano de administración; 5) Fijación del

número de directores y su designación 6) Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones adoptadas;

7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. - PRESIDENTE: NORBERTO ANGEL GARBARINO - NOTA:

se recuerda a los señores accionistas que deben depositar sus acciones para que se los inscriba en el libro de

asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 89 de fecha 8/10/2014 Norberto Angel Garbarino -

Presidente

e. 23/08/2018 N° 61323/18 v. 29/08/2018