ARGENTINA DE HOTELES S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 de septiembre de 2018, a las 11

horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320, 1° “A”, Ciudad

de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234, inciso 1º y concordantes de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios sociales

finalizados el 31 de octubre de 2016 y el 31 de octubre de 2017; 4) Consideración de los resultados correspondientes

a los ejercicios sociales finalizados el 31 de octubre de 2016 y el 31 de octubre de 2017; 5) Consideración de la

gestión del Directorio de la Sociedad desde el ejercicio cerrado 31 de octubre de 2016 hasta el día de la fecha;

6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio desde el ejercicio cerrado el 31 de octubre

de 2016 hasta el día de la fecha; 7) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los

mismos.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 19/02/2016 CARLOS

ALBERTO ISSA - Presidente

e. 23/08/2018 N° 61289/18 v. 29/08/2018