PEMARJO S.A.

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PEMARJO SA - NRO. IGJ: 5565, LIBRO 99, TOMO A de Sociedades Anónimas.- CONVOCATORIA - Convocase a

Accionistas de PEMARJO SA a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Setiembre de 2018 a las 09:00 hs, en

primera convocatoria y a las 10:00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Rivadavia 5353, 1er piso, CABA,

a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA - 1) Razones del llamamiento a Asamblea fuera de término

por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016 y al

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.939 - Segunda Sección 76 Viernes 24 de agosto de 2018

31 de diciembre de 2017; 2) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550,

correspondiente los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al

31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración de los resultados de los ejercicios nro 32,

33, 34 y 35; 4) Consideración de la gestión del órgano de administración; 5) Fijación del número de directores y

su designación 6) Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones adoptadas; 7) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. PRESIDENTE: ROBERTO MANUEL FERNÁNDEZ. NOTA: se recuerda a los señores

accionistas que deben depositar sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 35 de fecha 15/10/2014 Roberto Manuel Fernandez

Fernandez - Presidente

e. 23/08/2018 N° 61322/18 v. 29/08/2018