SER-SAT S.A.

SER-SAT S.A.

Por acta de Directorio del 15/08/2018, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5° Piso, C.A.B.A., el día 10 de septiembre de 2018 a las 11 horas la primera

convocatoria y segunda convocatoria a las 12 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de accionistas para firmar el acta; 2) Razones para la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de los

documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicios económico

regular finalizado el 31/12/2017; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y

consideración de sus honorarios; 5) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el ejercicio bajo consideración y

consideración de sus honorarios; 6) Fijación del número de los miembros del directorio y su elección; 7) Aceptación

de cargos y constitución de domicilios especiales; 8) Fijación del número de los miembros de la sindicatura y su

elección; 9) Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias; 10)

Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 11) Conferir las autorizaciones para inscribir lo resuelto

precedentemente. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en

segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar y fecha, una hora después de

fracasada la primera. Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de designacion de autoridades de fecha 11/11/2015 María Verónica

Martinez - Presidente

e. 21/08/2018 N° 60407/18 v. 27/08/2018