DENALI S.A.

DENALI S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 de septiembre

de 2018 a las 10,00 hs en primera convocatoria y a las 11,00 hs en segunda convocatoria, en Montevideo 1012,

4to piso G, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de abril de 2018. Dispensa Res. IGJ 04/2009; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino; 4) Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios; 5) Determinación del número de Directores

y su elección.

ACTA DE ASAMBLEA Nº 26 Y ACTA DE DIRECTORIO Nº 67 DE FECHA 24/08/2016 carlos eduardo varone -

Presidente

e. 24/08/2018 N° 61480/18 v. 30/08/2018