GRINFIN S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 14 de septiembre de 2018, a las

12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle

Reconquista 661, piso 7º, departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Reconsideración de las resoluciones asamblearias de

fecha 31/01/2017 en torno a lo resuelto en su Punto 2 del Orden del Día el cual fue: “Consideración del destino de

los aportes irrevocables efectuados por la accionista Wanchese Argentina S.R.L. Capitalización y/o contribución a

las pérdidas acumuladas”; 3) Reconsideración de las resoluciones asamblearias de fecha 31/05/2018 en relación

con su Punto 4 [excepto inciso (vii) ] del Orden del Día el cual fue: “Consideración de la capitalización de aportes

irrevocables efectuados durante el ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018”; 4) Reconsideración del

Punto 3 del Orden del Dia de la Asamblea de fecha 31/01/2017 y del inciso (vii) del Punto 4 del Orden del Dia de

la Asamblea de fecha 31/05/2018 cuyos textos respectivamente eran: “Reforma del artículo cuarto del Estatuto

Social” (Punto 3 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 31/01/2017) y “Consideración de la capitalización de

aportes irrevocables efectuados durante el ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018” (punto 4 del

Orden del Dia de la Asamblea del 31/05/2018); 5) Reconsideración de los documentos mencionados en el artículo

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.941 - Segunda Sección 75 Martes 28 de agosto de 2018

234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018 (Punto

2 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 31/05/2018); 6) Reconsideración del resultado del ejercicio (Punto 3

del Orden del Día de la Asamblea de fecha 31/05/2018); 7) Reconsideración del cambio de la fecha de cierre del

ejercicio. Reforma de Estatuto (Punto 5 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 31/05/2018); 8) Reconsideración

de la gestión del Directorio y honorarios (Punto 6 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 31/05/2018); 9)

Reconsideración de la gestión del Síndico y honorarios (Punto 7 del Orden del Día de la Asamblea de fecha

31/05/2018); 10) Reconsideración de la determinación del número de Directores y elección de los mismos (Punto

8 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 31/05/2018); 11) Reconsideración de la elección de Síndico Titular y

Suplente (Punto 9 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 31/05/2018) y 12) Otorgamiento de autorizaciones

para tramitar los trámites de conformidad y registro de las resoluciones que se adopten.

Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de fecha 30/8/2016 Pedro Bohnsdalen -

Presidente

e. 23/08/2018 N° 61210/18 v. 29/08/2018