LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

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Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 21 de septiembre

de 2018, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, C.A.B.A.. ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°) Consideración de la documentación contable exigida por

las normas vigentes (art. 234, inc. 1°, Ley General de Sociedades N° 19.550; normas de la Comisión Nacional

de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados S.A.) correspondiente al centésimo quinto ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.941 - Segunda Sección 77 Martes 28 de agosto de 2018

social, cerrado el 31 de mayo de 2018; 3°) Consideración del destino a dar al resultado del centésimo quinto

ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2018 ($ 277.131.000) y a los Resultados No Asignados provenientes de la

desafectación de la Reserva Inversión en Asociadas, negocios conjuntos y controladas ($ 74.339.000): constitución

de reserva legal por la suma de $ 13.857.000 y constitución de reserva facultativa para futuros dividendos por

la suma de $ 337.613.000; 4°) Consideración de la gestión del Directorio durante el centésimo quinto ejercicio

social, cerrado el 31 de mayo de 2018; 5°) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2018 por $ 126.048.695 (pesos ciento veintiséis millones cuarenta y ocho mil

seiscientos noventa y cinco), en exceso de $ 114.035.872,90 sobre el límite al cinco por ciento (5%) de las utilidades

fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

6°) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo quinto ejercicio

social, cerrado el 31 de mayo de 2018, y fijación de su remuneración por dicho período; 7°) Consideración de la

gestión del Comité de Auditoría durante el centésimo quinto ejercicio social. Fijación del presupuesto de gastos

para su gestión durante el centésimo sexto ejercicio social; 8°) Aprobación de la retribución a los Auditores que

certificaron la documentación contable del centésimo quinto ejercicio social, y designación de los que certificarán

la correspondiente al centésimo sexto ejercicio social; 9°) Fijación del número de directores; elección de directores

para los ejercicios sociales centésimo sexto y centésimo séptimo; 10°) Elección de tres síndicos titulares que

constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo sexto ejercicio social;

11°) Prórroga del plazo del Programa Global de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de

hasta U$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas). EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

21 de agosto de 2018. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas

deberán depositar en la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea,

una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de

depósito hasta el día 17 de septiembre de 2018 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta

por la autoridad competente de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el día 17

de septiembre de 2018 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a

la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto

2° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a partir del 31 de agosto de 2018 en el horario de 10.00 a 12.00 horas y de 15.00 a

17.00, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores; (iii) Para considerar el punto 11° del

Orden del Día la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 27/09/2017 Carlos Herminio Blaquier -

Presidente

e. 23/08/2018 N° 61396/18 v. 29/08/2018