N° 60801/18 Aviso del Boletín Oficial
RICOTONA S.A.
Texto del aviso
RICOTONA S.A.
Convoquese a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de septiembre de 2018, a las 7.00 horas en primera
convocatoria y a las 8.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Agüero N° 782, Piso 2°,
Oficina F CABA (no es la sede social inscripta ante la IGJ), con el fin de tratar los siguientes puntos del orden
del día: 1) Designación de las personas que suscribirán el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.941 - Segunda Sección 80 Martes 28 de agosto de 2018
los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017 son tratados fuera
del término legal. 3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio económico N° 33 finalizado al 31 de diciembre de 2016. Dispensa de presentar la
Memoria con los requisitos requeridos por el art. 307 de la Resolución IGJ 7/15, de conformidad con lo prescripto
en el art. 308 de la Resolución IGJ 7/15. 4) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso
1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 34 finalizado al 31 de diciembre de 2017. Dispensa
de presentar la Memoria con los requisitos requeridos por el art. 307 de la Resolución IGJ 7/15, de conformidad
con lo prescripto en el art. 308 de la Resolución IGJ 7/15. 5) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016. Constitución de Reserva. 6) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2017. Constitución de reserva y distribución de dividendos. 7) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio. Su remuneración. 8) Determinación del número y designación de miembros del Directorio. 9)
Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General
de Justicia y demás organismos.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/1/2017 marcelo pablo barros - Presidente
e. 22/08/2018 N° 60801/18 v. 28/08/2018