MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 41, 43, 45 y 46 del Estatuto y 234,

235, 237 y concordantes de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en Primera Convocatoria, que tendrá lugar el día 21 de septiembre

de 2018 a las 18:00, en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Av. Corrientes 123, 3er. Piso, CABA, que no

constituye la sede social, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de cuatro accionistas (artículo 47 del Estatuto) para que, en representación de la Asamblea

suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.

2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, aprobación de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de

dicha Ley y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2018.

3º) Destino del resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía (art. 45 Ley Nº 26.831). Distribución de

Utilidades.

4°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres años en reemplazo de los señores: Arce, Santiago Miguel

(reelegible); Botte, Horacio Edgardo (no reelegible); Cavallo, Raúl Alberto (no reelegible); Wlasiczuk, Ricardo Alberto

(no reelegible); que finalizaron sus mandatos; y de tres (3) Directores Suplentes por un año.

5º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un año.

6º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que dictaminará sobre los estados financieros

correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2019.

Materia de Asamblea Extraordinaria:

7º) Reforma del Estatuto Social.

8º) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

Nota: Se informa que la propuesta de reforma formulada por el Directorio se encuentra disponible para los Sres.

Accionistas en la Memoria y en el sitio web www.matba.com.ar/reforma2018. De acuerdo con lo dispuesto en

el art. 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los señores accionistas que deseen participar del acto

asambleario deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia, con no

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.942 - Segunda Sección 83 Miércoles 29 de agosto de 2018

menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 17

de septiembre de 2018 a las 18:00. Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto,

deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 05/10/2017 Marcos Andres Hermansson

- Presidente

e. 27/08/2018 N° 61802/18 v. 31/08/2018