HOTEL NOGARO BUENOS AIRES S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria el 14/09/2018 a las 13hs. en Avenida Julio A. Roca 562, de la CABA,

a considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) Someter ad

referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del art. 1 de la resolución

general IGJ 06/2006 y modificatoria. 3) Considerar y resolver sobre el Balance General, Memoria, Estado de

Situación Patrimonial y Estado de Situación Patrimonial Consolidado; Estado de Resultados y Estado de Resultados

consolidados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado de Flujo Efectivo de Fondos y Estado de Flujo

Efectivo de fondos Consolidados; Notas a los Estados Contables y Notas a los Estados Contables Consolidados;

Anexos a los Estados Contables y Anexos a los Estados Contables consolidados, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/10/2016 y 2017,4) Distribución de ganancias, 5) Aprobación de la gestión de miembros del Directorio

por el ejercicio 2016 y 2017,6) Elección de los miembros del directorio, 7) Facultar al Directorio y a las personas

que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto

por la presente Asamblea. Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cumplir con el art. 238 L.S. en la

Av. Julio A. Roca 562 CABA, para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el

horario de 10 a12 y de 15 a 17hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL ORDIANRIA Nº 42 de fecha 25/04/2016 LUIS

IGNACIO BERRETTA - Presidente

e. 27/08/2018 N° 61791/18 v. 31/08/2018