VERHA S.A.

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Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el 17 de septiembre de 2018, a las

12:00 horas en la calle Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden

del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Consideración de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes.

6) Designación de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes.

7) Reforma del artículo segundo del estatuto social (objeto social).

8) Constitución de Derecho Real de Hipoteca en garantía de pago.

9) Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDIANRIA de fecha 06/08/2018

santiago jesus sturla - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 29/08/2018 N° 63114/18 v. 04/09/2018