BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de

septiembre de 2018, a las 11:00 horas en la sede social del Banco, sita en Reconquista 15°, piso 7°, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: i) Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta. ii) Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y de

acrecer por hasta diez (10) días, de conformidad con lo previsto en el Art. 194 primer párrafo de la Ley General

de Sociedades, delegando en el Directorio la facultad de determinación de dicho plazo. iii) Consideración de la

reforma integral del Estatuto Social para su adecuación a la legislación vigente y normativa aplicable y eliminación

de artículos cuyo contenido ha perdido vigencia. La reforma incluye: (A) Modificación de doce artículos: 5, 6

(incisos a, b, c, f y g), 7 (inciso b), 9, 10 (inciso a, b y c), 11 (inciso c), 12, 14 (inciso e), 16, 17 (párrafo inicial e incisos a,

c, g y m), 18 (inciso b. i) y 19 (inciso b); (B) Modificación y adecuación de la numeración de cinco artículos: 21 inciso

b (ex 20), 22 (ex 21), 25 inciso a (ex 24), 27 (ex 26), 34 (ex 41); (C) Adecuación de la numeración de seis artículos: 23

(ex 22), 24 (ex 23), 26 (ex 25), 30 (ex 39), 31 (ex 42) y 32 (ex 43); (D) Incorporación de tres artículos: 20, 33 y 35; (E)

Eliminación de trece artículos denominados anteriormente como: 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44 y 45; y

(F) Eliminación del inciso i del artículo 7. Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 13, 15, 28 y 29 se mantienen sin modificaciones

y con su numeración original.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al momento de la

inscripción para participar de la asamblea se deberán informar por escrito y firmados por quien corresponda,

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo

a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación. Por su parte, en función de lo

establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto según RG 687) los accionistas,

sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios

finales indicando el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional

de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. En caso de personas

jurídicas constituidas en el extranjero, para poder participar en la asamblea deberán acreditar el instrumento en

el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda.

La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto en el Registro Público que corresponda

o por mandatario debidamente instituido. En caso de figurar participaciones sociales como de titularidad de un

“trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa

de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de

identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee”

o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se

haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.945 - Segunda Sección 66 Lunes 3 de septiembre de 2018

pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o

figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior

con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho

patrimonio. La representación deberá ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio, en el caso

del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por quien detente la representación legal en los demás casos; o por

mandatario debidamente instituido. Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la

Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

liberada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas de cuentas

comitentes, los titulares de esas acciones deberán gestionar dicha constancia ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5° piso, Ciudad

de Buenos Aires, hasta el día 24 de septiembre de 2018 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de

15:00 a 17:00 hs. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión

a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 405 de fecha 04/04/2017 Eduardo Sergio Elsztain -

Presidente

e. 31/08/2018 N° 63947/18 v. 06/09/2018